Skip to main content
Combating Money Laundry
مكافحة غسل الاموال
Training Activity Rate
Trainer/s
ربيع عطية
Training activity Hours
12
Training activity Date
-
Training Activity Days
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
Arabic
Methodology
IDL
City
0
Type of Training
short courses
Price For Jordanian
96 JOD
Price For Non Jordanian
240 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.            

- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال.

- تحديد مخاطر غسل الأموال.

- تمييز السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.

- تعريف التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.

Target Group

- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.

- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.

- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .

- أمناء الصناديق Tellers.

Contents

- تعريف غسل الاموال.

- عواقب غسل الاموال.

- مراحل غسل الاموال.

- طرق غسل الاموال .

- مخاطر غسل الاموال بالتقنيات الجديدة.

- مخاطر غسل الاموال في هياكل اخفاء المستفيد الحقيقي.

- تمويل الارهاب.

- اهم توصيات فاتف (FATF).

- منهجية تقييم المخاطر (تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والحركات).

- عناصر برنامج مكافحة غسل الاموال.

- ثقافة الالتزام والتدريب.

- حالات عملية.