المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- دور مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- التعرف على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الأساليب والأنماط المستخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الجهود المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- آليات خلق ثقافة الإمتثال داخل المؤسسة
- تمييز الارشادات التفصيلية الصادرة للجهات المبلغة لتنفيذ الالتزامات الواردة في تعليمات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.
- دور المؤسسة في اجراءات التجميد او رفع التجميد للأصول.
- دور المؤسسة في التعامل مع حالات تطابق وتشابه الأسماء.
- تحديد متطلبات المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
الفئة المستهدفة
خاصة بالإدارة العليا لبنك صفوة الإسلامي