- الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعريف ومفهوم ظاهرة غسل الأموال والآثار المترتبة عليها.
- أساليب وطرق عمليات غسل الأموال والمراحل التي تمر بها.
- تعريف ومفهوم ظاهرة تمويل الإرهاب والآثار المترتبة عليها.
- التحقيقات والملاحقة المتعلقة بتمويل الارهاب.
- التدابير الوقائية لمكافحة تمويل الارهاب والعقوبات المالية.
- العقوبات المالية ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح.
- الاجراءات الواجب اتخاذها بالعقوبات المالية المستهدفة المفروضة بموجب أنظمة الجزاءات الخاصة بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالإرهاب وتمويله.
- الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن.
- أنظمة العقوبات التي يتعين الالتزام بها.
- تعريف الإخطار عن المعاملات المشبوهة.
- مهام وواجبات كل من (مجلس الادارة، التدقيق الداخلي، دائرة الامتثال، مدير الامتثال، التدقيق الداخلي).
- ثقافة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المؤسسة المالية.
- خطوط الدفاع الثلاث عن المؤسسة المالية حيال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.