تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Client Dynamic Monitoring
Client Dynamic Monitoring
التقييم
المدرب/ون
علي عورتاني
عدد الساعات
9
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الثلاثاء
الاربعاء
الخميس
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
المخاطر
لغة النشاط التدريبي
انجليزي
المنهجية
وجاهي
المدينة
عمان
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
72 JOD
السعر لغير الأردني
180 US$
المخرجات

- By the end of this training course, trainees will be able to identify money laundering typologies and the application of dynamic due diligence and monitoring and financial investigative techniques in combating serious crime which based on the standards and international practices of Risk Based Approach (RBA).

الفئة المستهدفة

-    Compliance officers.
-    Anti-money laundering / counter of terrorism financing (AML/CTF) investigations specialists.

المحتويات

-    Identification and assessment of financial crimes risks.
-    Risk-Based Approach (RBA).
-    Assessing business-wide risks.
-    Risk factors.
-    Assessing new product and new technologies risks.
-    Risk mitigation techniques.
-    Internal policies, controls and procedures.
-    Dynamic Risk Based Monitoring Techniques.
-    Customer Due Diligence (CDD).
-    Enhanced Due Diligence (EDD) measures.
-    Simplified Due Diligence (SDD) measures.
-    Dynamic Risk-Based deployment of transaction monitoring controls.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.