مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تعريف الامتثال .
- تحديد أساليب غسل الأموال من خلال شركات التأجير التمويلي .
- تمييز التعليمات والمؤشرات الخاصة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب من خلال شركات التأجير التمويلي .
- تحديد الواجبات لضباط الامتثال في ضوء التطورات الأخيرة في تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال والتشريعات الدولية حول الموضوع، واستعراض التغيرات على التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الـ (FATF) ودراسة حالات عملية حولها.
- تمييز أهم ما جاء في الورقة الصادرة عنFATF حول المنهج القائم على المخاطر.
- ضباط الامتثال ، ضباط الائتمان ، موظفو المخاطر ، المدققون الداخليون ، موظفو الإدارة المالية .
- مقدمة عامة/ غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وظيفة الامتثال، ارتباطها، مسؤولياتها، اسباب نجاحها.
- مخاطر عدم الامتثال.
- الجهات المعنية بوضع المعايير الدولية .
- متطلبات المبادئ والمعايير الدولية المعنية بمكافحة عمليات غسل الأموال.
- توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) الجديدة.
- المؤشرات المالية والمشبوهة وتحليل العمليات.
- عمليات ومؤشرات تمويل الإرهاب ، وجهة نظر تحليلية.
- تقارير العمليات المشبوهة .
- تحليل العمليات،السجلات المالية أمثلة على نشاط غير طبيعي .
- تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بقطاع التأجير التمويلي .
- مؤشرات الاشتباه الخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بقطاع التأجير التمويلي .
- حالات عملية .