- تعريف الجريمة المالية.
- طبيعة التغيرات التكنولوجية للجريمة المالية.
- عولمة الجرائم المالية.
- أسباب انتشار ظاهرة الإحتيال.
- تعريف الاحتيال.
- من الذي يقوم بالاحتيال (مثلث الاحتيال).
- فهم أنواع الاحتيال والتعرف عليها.
- مؤشرات الإحتيال .Fraud Red Flags
- الممارسات الفضلى لبناء برنامج مكافحة الاحتيال.
- تقييم مخاطر الاحتيال وتصنيفها.
- بناء مصفوفة مخاطر الإحتيال في المؤسسات المالية.
- حالات عملية .

- المدراء المالييون.
- المدققون .
- محققو الاحتيال .