المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تحديد المتطلبات الرقابية المتعلقة بجوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال المرتبطة بالعمليات المالية والبنكية بما يتوافق مع الــRisk Apatite .
- تقييم منهج تصنيف مخاطر العملاء والتحقق من ملاءمة عوامل التقييم والأوزان المستخدمة.
- تقييم فعالية وكفاية السيناريوهات الرقابية الموجودة ضمن أنظمة مراقبة العمليات ((Transaction Monitoring Systems.
- تقييم كفاءة عمليات الــInvestigation للتنبيهات الظاهرة ضمن أنظمة المراقبة.
- اكتشاف أوجه القصور في أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال.
الفئة المستهدفة
- رؤساء ومديرو وحدات التدقيق الداخلي.
- مدققو التدقيق الداخلي في البنوك والمؤسسات المالية.
- موظفو إدارات الامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML/CFT).
- مسؤولو فتح الحسابات والعناية الواجبة بالعملاء (KYC/CDD) .
- المفتشون في الجهات الرقابية والبنك المركزي.