المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- تمييز الإطار العام للامتثال ودور مدراء الفروع في تعزيز ثقافة الالتزام داخل المؤسسة المالية.
- تحديد مسؤوليات مدراء الفروع في تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تحليل مؤشرات العمليات المشبوهة والتعامل مع الحالات التي تتطلب الإبلاغ أو المتابعة وفقاً للسياسات المعتمدة.
- التفريق بين الأدوار التشغيلية والرقابية ودور كل منها في منظومة الامتثال داخل الفروع.
- تطبيق متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD/KYC) ومراجعة الوثائق والمعلومات الأساسية بفعالية.
- تعزيز التواصل الفعّال مع دائرة الامتثال لضمان سرعة ودقة الإبلاغ عن الحالات المشبوهة أو الاستفسارات.
- التصرف بمهنية ومسؤولية في المواقف الحساسة المتعلقة بالامتثال أو عند مواجهة ضغوط تجارية.
- المشاركة في بناء بيئة رقابية سليمة تسهم في حماية سمعة المؤسسة وتعزيز ثقة المتعاملين والجهات الرقابية.
الفئة المستهدفة
- مدراء الفروع ومساعديهم.
- رؤساء الأقسام التشغيلية ذات العلاقة بخدمة العملاء والتحويلات.
- ضباط الامتثال في الفروع.
- الموظفون المرشحون للترقية إلى مناصب إشرافية أو إدارية ضمن الفروع.