المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها وعناصرها.
- تحديد مصادر غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.
- تعريف أساليب ووسائل غسل الأموال.
- تعريف السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.
- تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.
- معرفة الجهود الدولية المبذولة في مواجهة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
الفئة المستهدفة
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة.
- أمناء الصناديق Tellers.
- خريجو الجامعات والمهتمين .