-         الاطار العام لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب :

1-         تعريف غسل الاموال وتمويل الارهاب واهمية مكافحتها .

2-       مراحل غسل الاموال وتمويل الارهاب .

3-       القوانين والتشريعات الدولية والمحلية ذات الصلة.

4-        دور البنك المركزي والجهات الرقابية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

-         مسؤوليات مدراء الفروع في الامتثال ومكافحة غسل الاموال:

1-         دور الفروع في تنفيذ سياسة الامتثال.

2-       العلاقة بين الفروع وادارة الامتثال في البنك .

3-       كيفية التعامل مع الجهات الرقابية والتفتيش الدوري .

4-        كيف يمكن تحقيق التوائم بين الاهداف البيعية ومخاطر عدم الامتثال .

5-       التعامل الامثل مع اصحاب النفوذ .

-         معرفة عميلك (KYC) والتعرف على المستفيد الحقيقي :

1-         اجراءات فتح الحسابات ومتطلبات العناية الواجبة .

2-       التحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين .

3-       فحص الافراد السياسيين والمؤسسات عالية المخاطر .

4-        مؤشرات الاحتيال في وثائق العملاء .

-         مؤشرات غسل الاموال وتمويل الارهاب في العمليات المصرفية اليومية.

-         تقنيات الكشف عن العمليات المشبوهة والابلاغ عنها .

-         المخاطر والتحديات التي تواجه الفروع المصرفية .

-         حماية موظفي الفروع من التواطؤ غير المقصود في جرائم مالية.

-          العقوبات والجزاءات المترتبة على الاخفاق في الامتثال .

-         العقوبات الدولية وانواع قوائم العقوبات .

-         حالات عملية.