المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على فهم متطلبات الجهات الدولية بشأن المستفيد الحقيقي خاصة توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) بهذا الخصوص، والاعتماد على منهجية مبنية على المخاطر لمواجهة الأعمال غير المشروعة.
الفئة المستهدفة
- موظفو بنك الاستثمار العربي الأردني .
المحتويات
- مقدمة عامة.
- التعرف على هوية العملاء.
- متطلبات العناية الواجبة بشأن العملاء.
- أهمية التعرف على المستفيد الحقيقي.
- التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي(FATF) فيما يتعلق بالمستفيد الحقيقي.
- إجراءات التعرف على هوية العميل.
- التعرف على المستفيد الحقيقي من الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية.
- تقييم مخاطر المستفيد الحقيقي.
- التحقق من هوية المستفيد الحقيقي.
- حالات عملية .