تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال CAMS شهر شباط 2022
شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال CAMS شهر شباط 2022
التقييم
المدرب/ون
Ali Awartany / Issam Edais / Ahmad Tarteer
عدد الساعات
42
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاحد
الثلاثاء
الاربعاء
الخميس
السبت
التوقيت
4:30 - 7:30
تصنيفات النشاط التدريبي
Compliance
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
تفاعلي عن بعد
المدينة
عمان
نوع التدريب
شهادات مهنية
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
1500 JOD
السعر لغير الأردني
2118.64 US$
الفئة المستهدفة

 

 

  • Compliance and AML employees.
  • Employees who have recently been given or aspire to be given compliance or AML responsibilities.
  • Those employees with management responsibility for compliance or AML employees.
  • Any person who wishes to acquire an understanding of fundamental regulatory compliance principles and how businesses can comply with them.

 

 

 

 

 

 

الهدف العام

CAMS is an established global qualification that outlines the key principles of money laundering, and how to prevent it. And its recognized as the gold standard in AML certifications by institutions, governments and regulators worldwide. Issued by: Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) / USA

Summary

CAMS is an established global qualification that outlines the key principles of money laundering, and how to prevent it. And its recognized as the gold standard in AML certifications by institutions, governments and regulators worldwide. Issued by: Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) / USA

المحتويات

 

 

Chapter One: Recognizing Money Laundering Risks and Methods 

Chapter Two: International Anti - Money Laundering Standards

Chapter Three: Designing and Implementing Anti-Money Laundering Programs

Chapter Four: Conducting and Supporting Anti-Money Laundering Investigations

 

 

الفصل الاول : مخاطر وطرق غسل الاموال وتمويل الارهاب

الفصل الثاني : معايير الامتثال لمكافحة غسل الاموال ومحاربة تمويل الإرهاب

الفصل الثالث : برامج الامتثال لمكافحة غسل الاموال / تمويل الإرهاب

الفصل الرابع : إجراء التحقيقات والاستجابة لها