المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تحديد مكونات نظام الرقابة الجيد.
- التمييز بين أنواع ضوابط الرقابة الداخلية.
- تمييز أشكال الاحتيال المصرفي.
الفئة المستهدفة
- العاملون في مجال المحاسبة.
- المدققون الداخليون.
- العاملون في دوائر إدارة المخاطر.
- موظفو البنوك.
المحتويات
- مفهوم الرقابة الداخلية.
- أنواع الضوابط الرقابية ضمن نظام الرقابة الداخلي.
- مبادئ أنظمة الرقابة الداخلية.
- دور المدقق الداخلي في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية.
- الحاكمية المؤسسية وعلاقتها بالرقابة الداخلية.
- مفهوم الاحتيال المصرفي.
- أسباب وقوع الاحتيال المصرفي.
- أشكال وطرق الاحتيال المصرفي.
- حالات عملية