Skip to main content
Monitoring Compliance to Combat Money Laundering and Terrorist Financing
مراقبة الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب
Training Activity Rate
Training activity Hours
12
Training activity Date
-
Training Activity Days
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
Arabic
Methodology
IDL
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
96 JOD
Price For Non Jordanian
240 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
-    تعريف مفهوم وجوهر عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
-    تحديد  مراحل وعناصر غسل الأموال والنتائج المترتبة على جرائم غسل الأموال.
-    تحديد  الاجراءات الواجب اتباعها في حالة الاشتباه في عملية ما.
-    تطبيق أحدث الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ومعايير التزام الموظفين بها.
-    تحديد متطلبات واجراءات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وكيفية تطبيق المتطلبات وفقاً لمبدأ "اعرف عميلك".
-    تمييز مصادر وأهداف وخصائص جريمة غسل الأموال وأساليب واتجاهات غسل الأموال على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي والعلاقة بينها وبين تمويل الارهاب.

Target Group

- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء وأمناء الصناديق Tellers.
 - رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .

Contents

-    تعريف جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
-    مراحل غسل الاموال وتمويل الارهاب.
-    عناصر غسل الاموال.
-    إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً لمبدأ اعرف عميلك.
-    اجراءات الابلاغ عن العمليات المشبوهة.
-    مصادر واهداف جريمة غسل الاموال.
-    طرق واساليب غسل الاموال.
-    مؤشرات غسل الاموال.
-    المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.