Skip to main content
Introduction to Compliance Monitoring and Anti-Money Laundering
مقدمة في مراقبة الامتثال ومكافحة غسل الأموال
Training Activity Rate
Trainer/s
shadi fakhoury
Training activity Hours
6
Training activity Date
-
Training Activity Days
Tuesday
Wednesday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
Arabic
Methodology
In class
City
Aqaba
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
48 JOD
Price For Non Jordanian
120 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
-    تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها وعناصرها.        
-    تحديد مصادر غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.
-    تعريف أساليب ووسائل غسل الأموال.
-    تعريف السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.
-    تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.
-    معرفة الجهود الدولية المبذولة في مواجهة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

Target Group

-    ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.
-    خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
-    رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة.
-    أمناء الصناديق Tellers.    

Contents

-    تعريف مصطلح الامتثال بالقوانين والتعليمات.
-    دور دائرة مراقبة الامتثال.
-    المخاطر الناجمة عن عدم الامتثال.
-    التعريف بعملية غسل الأموال.
-    بيان مراحل عملية غسل الأموال وعناصرها.
-    مصادر غسل الأموال.
-    أساليب ووسائل غسل الأموال.
-    مخاطر واثار غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
-    السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال.
-    الإجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء ومبدأ اعرف عميلك (KYC).
-    مفهوم الاشتباه وآلية الاخطار عن العمليات المثيرة للاشتباه.
-    المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الاموال او تمويل الإرهاب.
-    التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة محلياً ودولياً.
-    الجهود الدولية المبذولة في مواجهة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.