Skip to main content
Compliance and Anti-Money Laundering in Exchange Companies
الامتثال ومكافحة غسل الاموال في شركات الصرافة
Training Activity Rate
Training activity Hours
9
Training activity Date
-
Training Activity Days
Sunday
Monday
Tuesday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Financial Sector Training
Course Language
Arabic
Methodology
In class
City
Amman
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
72 JOD
Price For Non Jordanian
135 US$
Outcomes

مع إنتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

-       تمييز المفاهيم الأساسية لعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.

-       تحديد المؤشرات المتعلقة بغسل الأموال و تمويل الارهاب .

-       تحديد اجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالعملاء والعمليات المالية .

-       الابلاغ عن العمليات المشبوهة .

-       تمييز المستفيد الحقيقي .

-       تمييز قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الارهاب وإنتشار التسلح.

Target Group

-       جميع الموظفون العاملون في شركات الصرافة ومؤسسات التحويل المالي .

Contents

-       تعريف غسل الأموال وتمويل الارهاب .

-       العواقب الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال وتمويل الارهاب.

-       مراحل غسل الاموال .

-       تعريف تمويل الارهاب .

-       تعريف الاحتيال .

-       مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب :

-             مؤشرات تتعلق بسلوك العميل.

-             مؤشرات تتعلق بالمعاملات المالية.

-         مجموعة العمل المالي (FATF).

-       إجراءات العناية الواجبة ، وإجراءات العناية الواجبة المعززة .

-       إجراءات التعرف على العملاء .

-       الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها (الاخطارات).

-        التعرف على المستفيد الحقيقي .

-       تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الارهاب وانتشار التسلح.

-       حالات عملية.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.