Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف الحوالات الرسمية وغير الرسمية.
- تحديد عناصر واطراف الحوالة.
- تمييز أسباب انتشار الحوالة غير الرسمية.
- تحديد مخاطر الحوالات غير الرسمية.
Target Group
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال.
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة.
- أمناء الصناديق Tellers.
Contents
- نبذة عن جريمة غسل الاموال .
- أبرز طرق غسل الاموال .
- نبذة عن جريمة تمويل الارهاب .
- أبرز طرق تمويل الارهاب .
- تعريف الحوالة.
- عناصر الحوالة.
- أسباب انتشار الحوالة غير الرسمية.
- مخاطر الحوالة غير الرسمية على السياسة النقدية والسياسة المالية .
- أفضل الممارسات لتنظيم خدمة التحويل البديل.
- علاقة الحوالات بجريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- تجارب وأنظمة دول المنطقة .
- حالات عملية .