![](/sites/default/files/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%BA%D8%B3%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8_98.jpg)
Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.
- تحديد مصادر غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.
- تعريف أساليب ووسائل غسل الأموال.
- تعريف السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.
- تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.
Target Group
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .
- أمناء الصناديق Tellers.
Contents
- التعريف بعملية غسل الأموال.
- بيان مراحل عملية غسل الأموال.
- مصادر غسل الأموال.
- أساليب ووسائل غسل الأموال.
- السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال.
- الإجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء ومبدأ اعرف عميلك (KYC).
- قائمة بالاختصارات التي تخص غسل الأموال .
- التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة محلياً ودولياً .
- حالات عملية (حالات الإشتباه).