مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ.
- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺤﺠﻴﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.
- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ.
- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻭﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ.
- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ.
- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ.
- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻠﻘﻲ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻅﻤﺔ ﻟﻬﺎ.
- موظفو دوائر الامتثال والرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والتسهيلات في البنوك والمؤسسات المصرفية وشركات التحويل المالي .
- ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ.
- ﻣﺨﺎﻁﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ.
- ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
- ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ.
- ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ.
- ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.
- ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺸﺪﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ.
- ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ.
- ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ.
- ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ.
- ﻛﻔﺎءﺍﺕ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﺆﻫﻼﺕ ﻣﻮﻅﻔﻮ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ.
- ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ.
- ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﻣﻨﺔ.
- ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺧﻄﻂ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ.
- ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.
- ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭأﻫﻤﻴﺔ ﻭأﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
- ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺷﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻼء.
- ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻼء.
- ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻭﻁﺮﻕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.
- ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺷﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻼء.
- ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ.