Skip to main content
Combating Money Laundering in Banks
مكافحة غسل الأموال في البنوك
Training Activity Rate
Trainer/s
طلال السليحات
Training activity Hours
5
Training activity Date
-
Training Activity Days
Thursday
Saturday
Start and End Time
16:30 - 19:30
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
Arabic
Methodology
IDL
City
0
Type of Training
short courses
Price For Jordanian
40 JOD
Price For Non Jordanian
100 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.                 

- تحديد مصادر غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.

- تعريف أساليب ووسائل غسل الأموال.

- تعريف السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.

- تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.

Target Group

- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.

- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.

- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .

- أمناء الصناديق Tellers.                                      

Contents

- التعريف بعملية غسل الأموال.

- بيان مراحل عملية غسل الأموال.

- مصادر غسل الأموال.

- أساليب ووسائل غسل الأموال.

- السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال.

- الإجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء ومبدأ اعرف عميلك (KYC).

- قائمة بالاختصارات التي تخص غسل الأموال ((Abbreviations.

- التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة محلياً ودولياً .

- حالات عملية (حالات الإشتباه).