مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Training Activity Rate
Trainer/s
Talal Al slaihat
Training activity Hours
6
Training activity Date
-
Training Activity Days
Tuesday
Wednesday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
English
Methodology
IDL
Type of Training
short courses
Pricing Method
Free
Deadline for registration
Price For Jordanian
0 JOD
Price For Non Jordanian
0 US$
Outcomes

 

 

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.            

- تحديد مصادر غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.

- تعريف أساليب ووسائل غسل الأموال.

- تعريف السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.

- تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.

 

 

 

Target Group

 

- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .
-أمناء الصناديق Tellers.
-امناء الصناديق Tellers .

 

 

Contents
 

 

  • التعريف بعملية غسل الأموال.
  • بيان مراحل عملية غسل الأموال.
  •  مصادر غسل الأموال.
  •  أساليب ووسائل غسل الأموال.
  • السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال.
  • الإجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء ومبدأ اعرف عميلك (KYC).
  • قائمة بالاختصارات التي تخص غسل الأموال .
  • التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة محلياً ودولياً .
  • حالات عملية (حالات الإشتباه).