(Objectives / الأهداف)

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على:

-    تمييز النظام المبني على المخاطر (RBA to AML/CFT) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (مراحله وفوائده).

-  تحديد / احتساب / تقييم المخاطر المتأصلة (Inherent Risk) ووضع مخففات المخاطر اللازمة
(Risk Mitigations) للحد من المخاطرالمتأصلة وصولاً للمخاطر المتبقية (Residual Risk).

-  إعداد منهجية التقييم الذاتي (Self-Assessment to AML/CFT) في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لشركات الصرافة .

(Contents / المحتويات)

-    النظام المستند على المخاطر (مراحله وفوائده).

-    التعرف على المخاطر المتأصلة (Inherent Risk) التي تواجه شركات الصرافة والمتأتية من:

-   مخاطر العملاء (Customer Risk).

-   مخاطر المناطق الجغرافية (Geographic Areas / Zones Risks).

-   مخاطر المنتجات والخدمات (Product and Services Risks).

-   مخاطر قنوات توزيع الخدمة (Channels of Delivery Risks).

-    التعرف على مخففات المخاطر (Risk Mitigations) للحد من المخاطر المتأصلة، وتتمثل بــ:

-   الحاكمية المؤسسية ودور مجلس الادارة (Governance and Role of  BOD).

-   ادارة المخاطر (Risk Management).

-   أنظمة الضبط والرقابة الداخلية (Internal Controls).

-   سياسات واجراءات العمل (Policies and Procedures to AML/CFT).

-   الموارد (Resources).

-    تحديد كيفية الوصول الى المخاطر المتبقية (Residual Risk) لشركات الصرافة.

-    كيفية اعداد منهجية التقييم الذاتية (Self-Assessment) في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لشركات الصرافة

-    حالة تطبيقية.

(Participants / المشاركون)

-      موظفو الامتثال، التدقيق الداخلي، ادارة المخاطر، الدائرة القانونية بالاضافة الى الموظفين المهتمين في شركات الصرافة .