معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

أثر جائحة كورونا على نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
طلال موسى السليحات
2021-03-15 2021-03-17 17:00 19:30 IDL 7.5
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

-                                           تعريف مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مؤسسات القطاع المصرفي.

- تحديد مراحل وعناصر وأساليب ومؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-                                           تمييز أثر جائحة كورونا على نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- تمييز ملامح مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بجائحة كورونا.

- تحديد مؤشرات الإشتباه المستخلصة من الحالات العملية.

- تمييز التحديات التي تعترض عمليات التصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بجائحة كورونا على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.


(Contents / المحتويات)

:

- مراحل وعناصر وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه في إنها تتضمن غسل أو تمويل عمليات مشبوهة والإخطار عن العمليات المثيرة للاشتباه وقنوات الاتصال الداخلية ذات الفعالية والكفاءة العالية للإبلاغ عن أية أنشطة مشبوهة .

- أثر جائحة كورونا على نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

- مخاطر غسل الأموال المحتملة ذات الصلة بجائحة كورونا على الصعيد الاقليمي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (جرائم المعلوماتية، جرائم الفساد من ذوي النفوذ السياسي، الاحتيال، الغش، التزوير في البضائع المقلدة، جرائم أخرى تم رصدها، الهيئات والجمعيات الخيرية غير الهادفة للربح).

- مؤشرات الإشتباه المستخلصة من الحالات العملية.

- التحديات التي تعترض عمليات التصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بجائحة كورونا.

- الإجراءات التي اتخذتها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للتخفيف من آثار جائحة كورونا.

- مؤشرات عامة.

- التوصيات.

- حالات عملية.



(Participants / المشاركون)

:

- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.

- مشرفو وموظفو خدمة العملاء.

- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .

- أمناء الصناديق Tellers.