(Objectives / الأهداف)

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.            

- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال .

- تحديد مخاطر غسل الأموال.

- تمييز السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.

- تعريف التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.

(Contents / المحتويات)

- تعريف غسل الاموال.

- عواقب غسل الاموال.

- مراحل غسل الاموال.

- طرق غسل الاموال .

- مخاطر غسل الاموال بالتقنيات الجديدة.

- مخاطر غسل الاموال في هياكل اخفاء المستفيد الحقيقي.

- تمويل الارهاب.

- اهم توصيات فاتف (FATF).

- منهجية تقييم المخاطر (تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والحركات).

- عناصر برنامج مكافحة غسل الاموال.

- ثقافة الالتزام والتدريب.

- حالات عملية.

(Participants / المشاركون)

- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.

- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.

- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .

- أمناء الصناديق Tellers.