معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

النظام المستند على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لشركات الصرافة العاملة في المملكة


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
وليد اسماعيل "مطاوع التميمي"
2021-01-26 2021-01-28 17:00 20:00 IDL 9
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على:

-    تمييز النظام المبني على المخاطر (RBA to AML/CFT) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (مراحله وفوائده).

تحديد / احتساب / تقييم المخاطر المتأصلة (Inherent Risk) ووضع مخففات المخاطر اللازمة
(Risk Mitigations) للحد من المخاطرالمتأصلة وصولاً للمخاطر المتبقية (Residual Risk).

إعداد منهجية التقييم الذاتي (Self-Assessment to AML/CFT) في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لشركات الصرافة .


(Contents / المحتويات)

:

-    النظام المستند على المخاطر (مراحله وفوائده).

-    التعرف على المخاطر المتأصلة (Inherent Risk) التي تواجه شركات الصرافة والمتأتية من:

-   مخاطر العملاء (Customer Risk).

-   مخاطر المناطق الجغرافية (Geographic Areas / Zones Risks).

-   مخاطر المنتجات والخدمات (Product and Services Risks).

-   مخاطر قنوات توزيع الخدمة (Channels of Delivery Risks).

-    التعرف على مخففات المخاطر (Risk Mitigations) للحد من المخاطر المتأصلة، وتتمثل بــ:

-   الحاكمية المؤسسية ودور مجلس الادارة (Governance and Role of  BOD).

-   ادارة المخاطر (Risk Management).

-   أنظمة الضبط والرقابة الداخلية (Internal Controls).

-   سياسات واجراءات العمل (Policies and Procedures to AML/CFT).

-   الموارد (Resources).

-    تحديد كيفية الوصول الى المخاطر المتبقية (Residual Risk) لشركات الصرافة.

-    كيفية اعداد منهجية التقييم الذاتية (Self-Assessment) في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لشركات الصرافة

-    حالة تطبيقية.



(Participants / المشاركون)

:

-      موظفو الامتثال، التدقيق الداخلي، ادارة المخاطر، الدائرة القانونية بالاضافة الى الموظفين المهتمين في شركات الصرافة .