معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

مكافحة غسل الأموال عبر الوسائل الالكترونية


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
ابراهيم يوسف الرمضان
2020-09-27 2020-09-30 17:00 20:00 On-line Training 12
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

-      التعرف على نظم وأدوات ووسائل الدفع الإلكترونية وكيفية استغلالها في عمليات غسل الأموال.

-      الوقوف على توصيات مجموعة العمل المالي والأطر التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بالتقنيات الحديثة.

-      الوقوف على التحديات الرئيسية والمشاكل التي تنشأ في سياق كشف عمليات غسل الأموال من خلال التقنيات الحديثة.

-      الفهم الواضح لمدى ونطاق مشكلة غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية.

-      التعرف على الأنماط والأساليب المستخدمة في غسل الأموال باستخدام الوسائل الإلكترونية.

-      الضوابط والتدابير المستخدمة للكشف عن والتصدي حالات غسل الأموال باستخدام الوسائل الإلكترونية.


(Contents / المحتويات)

:

- غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية:

- مفهوم غسل الأموال.

- مراحل غسل الأموال.

- خصائص غسل الأموال.

- الآثار المترتبة عن غسل الأموال.

- وسائل الدفع الإلكترونية:

- مفهوم وسائل الدفع الإلكترونية.

- أنواع وسائل الدفع الإلكترونية.

- المزايا المرتبطة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

- المخاطر المتعلقة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية .

- استغلال الوسائل الإلكترونية في غسل الأموال:

- العوامل الجاذبة لاستخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات غسل الأموال.

- الأنماط والأساليب المستخدمة في غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية.

- الإجراءات الوقائية المقترحة لمواجهة المخاطر والتحديات الناتجة عن إساءة استغلال الوسائل والأدوات ونظم الدفع الإلكترونية في غسل الأموال.

-   التوصيات الدولية والتشريعات الوطنية في مكافحة غسل الأموال  

-   توصيات مجموعة العمل المالي وما صدر عنها من أوراق ودراسات ذات علاقة

-   التشريعات الصادرة عن البنك المركزي الأردني ذات العلاقة

- تحليل ودراسة لبعض الحالات العملية :

- الجهات المستغلة.

- الوسائل الإلكترونية المستخدمة.

- الأساليب الفنية المستخدمة.

- مؤشرات الاشتباه.

- موقف الحالات العملية.



(Participants / المشاركون)

:

- موظفو البنوك.

- موظفو شركات الصرافة.

- موظفو شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال والشركات الأخرى.