معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

"Documentary Credits Workshop"


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
احمد درويش ترتير
نضال احمد صافي
2020-08-24 2020-08-31 16:30 20:00 عمان 21
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

- تعريف نشأة الاعتماد المستندي والاصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية.

- تعريف دورة حياة الاعتماد المستندي.

- تحديد أنواع الاعتمادات المستندية من حيث درجة الضمانة / طريقة الدفع / الاعتماد القابل للتحويل / اعتماد الدفعة المقدمة / الاعتماد مقابل اعتماد اخر/ الاعتماد الدوار.

- تمييز اطراف الاعتماد المستندي والمسؤولية على كل طرف والعلاقة بين هذه الاطراف.

- تحديد أنواع رسائل السويفت الخاصة بعمليات الاصدار والتعديل والتبليغ وتحويل الاعتمادات.

- التعامل مع عمليات الاعتمادات المستندية من اصدار / تبليغ / تعزيز / تعديل / تحويل.

- تعريف البنوك المصدرة والمعززة.

- التعامل مع المخاطر الناشئة عن العمليات الخاصة بالاعتمادات المستندية.

- تعريف الخدمات والمنتجات ذات العلاقة مع الاعتمادات المستندية (كفالات التخليص والتعهدات البنكية الخاصة بالبضائع).

- تعريف الخدمات البنكية الخاصة بالتنازل عن مستحقات الاعتمادات وخدمة اعتمادات التجمعات البنكية.

- تعريف التسهيلات المصرفية ذات العلاقة بالاعتمادات المستندية.

- تمييز أثر القواعد والقوانين التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التجارة واستخدام الاعتمادات المستندية.

- تحديد تأثير العقوبات على الاعتمادات المستندية.


(Contents / المحتويات)

:

- Documentary Credit Cycle & Definition.

- Parties of the Documentary Credit (In brief).

- Types of the Documentary Credits (In brief):

- According to Commitment Methods.

- According to Usage Methods (Transferable , Back to Back , Advance Payment , Revolving).

- Availability under Documentary Credits (In brief):

- Sight Payment .

- Deferred Payment.

- Acceptance.

- Negotiation.

- Terms and Conditions of Documentary Credits:

- Tolerance in Credit Amount, Quantity and Unit Price.

- The Expiry Date (Latest day for presentation) & Place of Presentation.

- The Latest Date of Shipment & Shipment Period.

- Period of Presentation of Documents.

- Partial & Transshipment Shipments.

- Goods , Services or Performance.

- Correspondent Bank Charges & Commissions .

- Amendments under Documentary Credits.

- SWIFT massages : MT700, MT701 , MT705 , MT707 , MT710 , MT711 , MT720 , MT721 , MT730.

- Case Study : Issue , Amendment &  Advising.

- Case Study : Transferable Credit.

- Case Study : Back to Back Credit.

- Case Study : Revolving Credit.

- Goods Arrival Before Documents.

- Finance under Documentary Credits (Pre-Shipment and Post-Shipment Finance).

- Participation and Syndication.

- Assignment of Proceeds.

- Money Laundering and Terrorist Financing :

- The Practice of Money Laundering.

- The Practice of Terrorist Financing.

- Combating Money Laundering and Terrorist Financing.

- Sanctions.

- Practical application and forms.



(Participants / المشاركون)

:

- موظفو البنوك المعنيون بموضوع الاعتمادات المستندية أو من تجدونه مناسباً من موظفيكم المتعاملين بعمليات الاستيراد والتصدير .