معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

قواعد التعرف على هوية العملاء في البنوك لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
محمد جلال العمايرة
2020-04-12 2020-04-12 16:30 19:30 عمان 12
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

-   تعريف مفهوم غسل الاموال .

-   تعريف مفهوم تمويل الارهاب .

-   تمييز مراحل عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب .

-   تعريف مصادر الأموال لكل من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

-   تمييز أحدث أساليب ووسائل عمليات تمويل الارهاب وغسل الاموال .

-   تعريف مؤشرات غسل الاموال و مؤشرات تمويل الارهاب .

-   تحديد درجة مخاطر العميل عند فتح  الحسابات.

-   التعامل مع حالات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

-   تمييز دور المؤسسات المالية في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-   بيان المؤشرات التي يمكن الاستدلال من خلالها على وجود عمليات يشتبه ارتباطها بتمويل ارهاب .


(Contents / المحتويات)

:

-   التعريف بعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-   بيان مراحل كل من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-   بيان المؤشرات التي يمكن الاستدلال من خلالها على وجود عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الاموال .

-   بيان المؤشرات التي يمكن الاستدلال من خلالها على وجود عمليات يشتبه ارتباطها بتمويل ارهاب  .

-   مصادر الأموال لكل من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-   طرق وأساليب ووسائل عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحديثة.

-   متطلبات العناية الواجبة والعناية الخاصة.

-   بيان كيفية تحديد درجة المخاطر لجميع العملاء بالبنك .

-   كيفية التعامل مع حالات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

-   كيفية الإخطار عن العمليات المشبوهة إلى وحدة مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب .

-   شرح الية عمل الانظمة التي تختص بكشف العمليات المشبوهة .

-   أمثلة وحالات عملية .



(Participants / المشاركون)

:

- ضباط ومراقبو وحدات ودوائر الامتثال و غسل الأموال في البنوك.

- موظفو خدمة العملاء.

- مشرفو خدمة العملاء.

- أمناء الصناديق (TELLERS).

- الموظفون في القطاع المالي وشركات الصرافة والتحويل المالي .