معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

الامتثال الرقابي ومكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
طلال موسى السليحات
2020-04-12 2020-04-12 17:00 21:00 العقبة 12
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

- تعريف الامتثال الرقابي.

- تمييز مهام الجهات ذات العلاقة بمراقبة الامتثال .

- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.                 

- تحديد مصادر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- تعريف أساليب وطرق غسل الأموال .

- تعريف السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.

- تعريف مراحل ومصادر تمويل الإرهاب.

- تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال وتمويل الارهاب.


(Contents / المحتويات)

:

- مفهوم الامتثال الرقابي.

- اعتماد سياسة مراقبة الامتثال.   

- مهام مجلس الادارة فيما يتعلق بمراقبة الامتثال.   

- تعريف غسل الأموال وبيان مراحله ومصادره.

- أساليب ووسائل غسل الأموال.

- السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال.

- الإجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء ومبدأ اعرف عميلك (KYC).

- قائمة بالاختصارات التي تخص غسل الأموال .

- تعريف ، مراحل ، مصادر تمويل الإرهاب.

- المؤشرات التحذيرية لتمويل الارهاب.

- الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

- مصادر التحقيقات بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.

- التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة محلياً ودولياً .

- حالات تطبيقية (حالات الإشتباه) .



(Participants / المشاركون)

:

- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.

- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء ، رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة ، أمناء الصناديق Tellers.

- مدراء الفروع المصرفية وشركات التحويل المالي والصرافة.