معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

حالات عملية في مكافحة الاحتيال المصرفي


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
علي ابراهيم عورتاني
2020-04-12 2020-04-12 16:30 19:30 عمان 6
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

- مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على التعامل بشكل مهني مع حالات الاحتيال المصرفي واكتشاف هذه الحالات اثناء أو قبل وقوعها للحيلولة دون وقوعها أو اكتمالها.


(Contents / المحتويات)

:

-   الاحتيال والتزوير في العمليات المصرفية التالية:

-   السحب والايداع.

-   فتح الحسابات المصرفية.

-   التحقق من اثبات الشخصية .

-   حالات انتحال الشخصية.

-   صرف شيكات المدير .

-   اوامر الدفع الخطية خلاف الشيكات.

-   الشيكات (مقاصة ونقداً). 

-   تواقيع العملاء .

-   مواصفات التوقيع الصحيح والتوقيع المقلد.

-   الاحتيال والتزوير بالوكالات سواء المنظمة داخل البنوك أو لدى كاتب العدل.

-   الاحتيال عند استئجار واستخدام صناديق الامانات المعدنية.

-   تعديل بيانات الشيكات بعد تحريرها.

-   تعزيز صرف الشيكات مع الساحبين.

-   تعزيز الوكالات العدلية مع الموكلين.

-   الاحتيال والتزويرعند ابراز حوالات الحق لدى البنوك وعند ابراز كتب التزام تحويل الراتب .

-   الاحتيال الداخلي والخارجي في البنوك .

-   تلاعب موظف البنك في بيانات الاستعلام عن العميل.

-   تفويض الحركات من قبل المفوضين على اساس الثقة بمدخل الحركة دون التحقق من صحتها .

-   الاحتيال للحصول على رقم حساب العميل وتوقيعه.

-   الاحتيال بحضور اشخاص للبنك لاستبدال فئات نقد كبيرة بفئات اصغر.

-   استلام طلبات من العملاء تتضمن شروط لا يمكن تنفيذها مثل صرف الشيكات رغم اختلاف التوقيع.

-   الاحتيال في مجال بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع المباشر.



(Participants / المشاركون)

:

-   موظفو التلر ، خدمة العملاء  ، رؤساء الصرافين ، مدراء العمليات في الفروع ، مدراء الفروع.

-   موظفو دائرة العمليات المركزية ، دوائر التجزئة.