معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

النظام المستند على المخاطر في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (RBA to AML/CFT)


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
وليد اسماعيل "مطاوع التميمي"
2019-12-16 2019-12-17 17:00 20:00 عمان 6
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على:

 

-   تعريف أهداف الجهات الرقابية من مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-   تعريف النظام المستند على المخاطر في مجال ‏مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (‏Risk Based Approach to AML/CFT‏)، وكيفية قيام المؤسسات المالية بتحديد وتقييم وفهم ‏المخاطر المتأصلة (‏Inherent Risks‏) التي تواجهها والمتأتية من مخاطر كل من ‏‏(العملاء، الدول أو المناطق الجغرافية، المنتجات والخدمات، قنوات توزيع الخدمة) ‏وكيفية وضع المخففات اللازمة والمناسبة للحد والتقليل من تلك المخاطر (‏Risk Mitigations‏) وصولاً للمخاطر المتبقية (‏Residual Risk‏)‏.

-   اعداد منهجية مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لدى البنوك، بالإضافة الى دور دائرة الرقابة الداخلية لدى البنك فيما يخص المصفوفة التي يتم اعدادها بالخصوص.

تعريف مزايا النظام المستند على المخاطر في مجال ‏مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
(‏
Risk Based Approach to AML/CFT‏).

-   تعريف التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي ‏(‏FATF: 40 Recommendations‏) وكيفية قيام المؤسسات المالية‏ والبنوك بتطبيقها.


(Contents / المحتويات)

:

-   أهداف الجهات الرقابية من مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ‏

-   مفهوم، مراحل ومزايا النظام المستند على المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب (‏Risk Based Approach to AML/CFT‏).

-   الفرق بين النظام المستند على المخاطر(‏RBA‏) والنظام الدوري (‏Cyclical Risk Approach‏)‏.

-   إعداد منهجية التقييم الذاتي ( to AML/CFTSelf-Assessment‏) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب.

-    المخاطر المتأصلة (‏Inherent Risks‏) ومخففات المخاطر ‏(‏Risk Mitigations‏) وصولاً إلى المخاطر المتبقية (‏Residual Risks‏)‏.

-   منهجية تقييم الالتزام الفني (Technical Compliance) بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية (Effectiveness) نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

-   تبعات عدم الالتزام بالتوصيات الاربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) بالنسبة للمؤسسات المالية (FI’s) / البنوك.



(Participants / المشاركون)

:

-   الموظفون العاملون في قطاع الأعمال.

-   الموظفون العاملون في دوائر الامتثال ، المخاطر ، التدقيق الداخلي ، القانونية.