| المحاضر | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | توقيت البداية | توقيت النهاية | مكان الانعقاد | عدد الساعات | سجّل الآن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
قصي حمدان رشيد الجمّال |
2019-12-02 | 2019-12-05 | 17:00 | 20:00 | عمان | 12 |
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على:
- تعريف مفهوم غسل الاموال وتمويل الارهاب واساليب وطرق غسل الاموال التي تتم عن طريق شركات الصرافة وتزويدهم بمراحل غسل الاموال واجراءات كشفها ومكافحتها .
- الكشف والتحقق من النشاطات المشبوهة لعملاء يتم التعامل معهم من خلال شركات الصرافة وكيفية معالجة الحالات المشكوك فيها .
- تعريف تعليمات البنك المركزي وكيفية تطبيقها واسلوب التبليغ عن العمليات المشبوهة والاستفادة من تجارب الدول وشركات الصرافة الاخرى.
- تعريف غسل الأموال.
- مراحل ظهور مصطلح غسل الأموال.
- أركان عملية غسل الاموال.
- خارطة انتشار غسل الأموال.
- شروط إنطباق جريمة غسل الأموال.
- أنواع جرائم غسل الأموال.
- مراحل غسل الأموال.
- أساليب غسل الأموال.
- غسل الاموال الكترونياً.
- البتكوين وعلاقتها بغسل الأموال.
- تمويل الإرهاب.
- الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال.
- عناصر برنامج مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- طرق تحديد المعاملات المشبوهة.
- تعليمات البنك المركزي لشركات الصرافة بخصوص تطبيق نظام اعرف عميلك (KYC).
- العناية الواجبة للعملاء(CDD) وآلية تطبيقها في شركات الصرافة .
- العناية الواجبة للعملاء المشددة (EDD) وآلية تطبيقها في شركات الصرافة .
- العلامات الحمراء أو مؤشرات غسل الأموال.
- معايير الالتزام الرقابي الدولي لمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
- الدور الرقابي الأردني في مكافحة غسل الأموال.
- معايير بناء برنامج امتثال شامل لشركات الصرافة .
- مساهمة العملات الافتراضية في تنشيط عمليات غسل الأموال وآثارها ومخاطرها على الاقتصاد.
- موظفو ورؤساء أقسام الإدارة في شركات الصرافة والمؤسسات المالية.
- موظفو أقسام الامتثال ومكافحة غسل الأموال في شركات الصرافة والمؤسسات المالية.