معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في شركات الصرافة


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
قصي حمدان رشيد الجمّال
2019-12-02 2019-12-05 17:00 20:00 عمان 12

(Objectives / الأهداف)

:

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على:

-  تعريف مفهوم غسل الاموال وتمويل الارهاب واساليب وطرق غسل الاموال التي تتم عن طريق شركات الصرافة  وتزويدهم بمراحل غسل الاموال واجراءات كشفها ومكافحتها .

- الكشف والتحقق من النشاطات المشبوهة لعملاء يتم التعامل معهم من خلال شركات الصرافة وكيفية معالجة الحالات المشكوك فيها .

- تعريف تعليمات البنك المركزي وكيفية تطبيقها واسلوب التبليغ عن العمليات المشبوهة والاستفادة من تجارب الدول وشركات الصرافة الاخرى.


(Contents / المحتويات)

:

-   تعريف غسل الأموال.

-   مراحل ظهور مصطلح غسل الأموال.

-   أركان عملية غسل الاموال.

-   خارطة انتشار غسل الأموال.

-   شروط إنطباق جريمة غسل الأموال.

-   أنواع جرائم غسل الأموال.

-   مراحل غسل الأموال.

-   أساليب غسل الأموال.

-   غسل الاموال الكترونياً.

-   البتكوين وعلاقتها بغسل الأموال.            

-   تمويل الإرهاب.

-   الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-   الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال.

-   عناصر برنامج مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-   طرق تحديد المعاملات المشبوهة.

-   تعليمات البنك المركزي لشركات الصرافة بخصوص تطبيق نظام اعرف عميلك (KYC).

-   العناية الواجبة للعملاء(CDD) وآلية تطبيقها في شركات الصرافة .

-   العناية الواجبة للعملاء المشددة (EDD) وآلية تطبيقها في شركات الصرافة .

-   العلامات الحمراء أو مؤشرات غسل الأموال.

-   معايير الالتزام الرقابي الدولي لمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

-   الدور الرقابي الأردني في مكافحة غسل الأموال.

-   معايير بناء برنامج امتثال شامل لشركات الصرافة .

-   مساهمة العملات الافتراضية في تنشيط عمليات غسل الأموال وآثارها ومخاطرها على الاقتصاد.



(Participants / المشاركون)

:

-  موظفو ورؤساء أقسام الإدارة في شركات الصرافة والمؤسسات المالية.

-  موظفو أقسام الامتثال ومكافحة غسل الأموال في شركات الصرافة والمؤسسات المالية.