معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

عمليات مكافحة غسل الاموال وقانون الامن السيبراني


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
2019-10-27 2019-10-30 16:30 20:00 عمان 14
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

- تعريف آلاليات المستخدمة في عمليات التحقيق على الصعيدين المحلي والدولي .

- تعريف الأساليب المختلفة للتحقيق في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

- تعريف آليات تتبع الأموال والأساليب المستخدمة لذلك .

- تطبيق مهارة استخدام الانترنت في التحقيقات المالية .


(Contents / المحتويات)

:

- مكافحة غسل الأموال :

- التعريف ، المراحل ، عناصر الإثبات .

- بنوك Offshore.

- وحدات الاستخبارات المالية .

- أساليب التحقيق ، وسائل التحقيق .

- المخبرين / المصادر .

- الشكاوي المسبقة.

- وسائل التحقيق .

- طرق تتبع الأموال (الطريقة المباشرة ، المصدر وتطبيق طريقة الأموال ، تحليل القيمة الصافية).

- التشخيص الأمني لناقلي الأموال .

- تطبيق القانون في المجتمع الدولي .

- البرنامج السري – الأساليب المتبعة في التحقيقات المالية .

- الإرهاب وتمويل الإرهاب.

- استخدام الانترنت كأداة للتحقيق .

- البحث الأجنبي (بخلاف المحلي) ، الشبكة المخفية والمراجعة .

- قانون الأمن السيبراني رقم (16) لعام 2019:

- تعريف قانون الامن السيبراني (الأهداف ، الغايات) .

- حماية أمن وشبكات المعلومات والبنى التحتية .

- الاجراءات الوقائية .

- الخطط الأمنية لحماية شبكات المعلومات .

- الافتراضات.

- التنسيق بين البنك المركزي والبنوك.

- تبادل المعلومات حول التهديدات .

- السياسات العامة والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني .

- تبادل المعلومات والاتفاقيات بين الدول .



(Participants / المشاركون)

:

-   ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.

-   خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.

-   رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .

-   أمناء الصناديق Tellers .

-   مدراء وموظفو دوائر تكنولوجيا المعلومات والامتثال والتدقيق وإدارة المخاطر وأمن المعلومات.