معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

أساليب كشف الاحتيال على امناء الصناديق والمتعاملين بالنقد


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
منتصر جمال حداد
2019-09-29 2019-10-02 16:30 19:30 عمان 12
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

 - تمييز الأساليب والطرق التي تحميهم من التعرض للاحتيال .

- تحديد طرق وآليات التأكد من صحة الشيكات البنكية وكيفية فحصها وكيفية التعامل معها .

- تعريف المواصفات الفنية والأمنية المرئية وغير المرئية في ورقة الشيك.


(Contents / المحتويات)

:

- الأساليب والطرق التي تحمي أمناء الصناديق والمتعاملين بالنقد لدى الفروع من التعرض للاحتيال .

- بعض حالات الاحتيال بواسطة مستندات ووثائق مزورة والتي تمكن من خلالها المحتالون من تنفيذ مخططهم.

- طرق وآليات التأكد من صحة الشيكات البنكية وكيفية فحصها وكيفية التعامل معها من خلال أمثلة من واقع العمل المصرفي تبرز أهمية إستخدام الأدوات المتاحه لكشف الاحتيال بواسطة الشيكات وآليات التعامل مع تلك الأدوات .

- عرض المواصفات الفنية والامنيه المرئية وغير المرئية في ورقة الشيك .



(Participants / المشاركون)

:

- أمناء الصناديق ومسؤولو أمناء الصناديق والمتعاملون بالنقد لدى الفروع .

- موظفو التلر الشامل الذين يتعاملون بالنقد ومن مهامهم كذلك فتح الحسابات وإجراء القيود الداخلية.