معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
2019-08-27 2019-08-29 16:15 20:15 اربد 12
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

- تعريف الامتثال ومخاطر عدم الامتثال.

- تعريف مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واضراره ومراحله.

- تمييز الفرق ما بين غسل الاموال وتمويل الارهاب ومؤشرات الاشتباه لكل منهما. 

- تحديد المخاطر التي تواجهها البنوك والمؤسسات المالية وكيفية التحقق منها. 


(Contents / المحتويات)

:

- الامتثال وأثره على البنوك و / أو الشركات المالية.

- مسؤوليات مجلس الادارة والادارة التنفيذية لتطبيق الامتثال.

- مهام مدير الامتثال لدى البنوك و / أو الشركات المالية ودوره في مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.

- مفهوم غسل الاموال وتمويل الارهاب.

- مخاطر واثار غسل الاموال وتمويل الارهاب.

- مراحل وطرق غسل الاموال وتمويل الارهاب.

- متطلبــــات العناية الواجبة (Due Diligence Requirements) /  ونمـــوذج اعـــــرف عميلـــــــك
(Know Your Customers), والتحقق من هوية العميل.

- الحالات التي تتطلب من البنوك اتخاذ الى عناية خاصة (المشددة) فيها.

-  مهام مدير الاخطار (MLRO) ونظام الاخطار الفعال Effective Internal Reporting System (SAR) .

- مؤشرات غسل الاموال.

- مؤشرات تمويل الارهاب.

- النظام المبني على المخاطر في مجال مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب (RBA to AML/CTF).



(Participants / المشاركون)

:

-  موظفو الامتثال ومكافحة غسل الاموال.

- موظفو الفروع ودوائر الاعمال.

-  موظفو خدمة العملاء.