معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

"كشف تزوير التواقيع والوثائق والمستندات"


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
حسن محمد بني ملحم
2019-07-09 2019-07-11 17:00 20:00 عمان 9

(Objectives / الأهداف)

:

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

-    التشخيص والتنبؤ بمخاطر الاحتيال والتزوير وذلك من خلال عدد من القضايا والممارسات العملية.

-    التعرف على طبيعة جرائم التزوير والآثار المترتبة عليها وصفات ومميزات المستندات والشيكات والتواقيع الصحيحة.

-    كشف جميع أنواع التزوير الواقع على المستندات والوكالات والمحررات والوثائق والشيكات والأختام ووثائق اثبات الشخصية وكيفية معالجتها.

-    التعامل مع الاحبار المتلاشية (الطيارة).

-    تمييز الاساليب المختلفة للاحتيال .

-    كشف التزوير الالكتروني  وإساءة استخدام التقنيات الحديثة  كأجهزة التصوير الملون في التزوير.

-    التعرف على أنواع تزوير التواقيع وصفات ومميزات الإمضاءات الصحيحة وتوقيع الاشخاص كبار السن والمرضى ومميزات التوقيعات الصناعية (الالكترونية).

-    التعرف على الأسلوب العلمي للحصول على آثار بصمات الأصابع بالطرق الصحيحة.

-    فحص بصمة الأختام وكشف الأختام المزورة.

-    كشف التزوير بالأساليب العملية إعتماداً على الحواس الشخصية والعين المجردة.


(Contents / المحتويات)

:

- مفهوم التزوير:

- العصف الذهني لكشف التزوير .

- الفحص القبلي والبعدي لحالات عملية من واقع العمل المصرفي لكشف تزوير المستندات والوكالات والمحررات والتواقيع والشيكات .

- تشخيص والتنبؤ بمخاطر الاحتيال والتزوير وذلك من خلال عدد من القضايا والممارسات العملية .

- تطبيق مبدأ الاشارة الضوئية لكشف التزوير بالمعاملات المالية.

- تعريف التزوير والتزييف والفرق بينهما.

- نقاط الضعف التي تحيط بالموظف والتي تجعله عرضه للإحتيال والتزوير.

- التزوير وطرق الاحتيال لارتكابه .

- أركان جريمة التزوير.

- طرق الإحتيال في التزوير والوسائل الفضلى لمكافحتها.

- مهارات التحقق من الهوية الشخصية .

- كشف التواقيع المزورة:

- فحص ومضاهاة التوقيع .

- التواقيع الصحيحة والمزورة (صفاتها ، مميزاتها ، ونسبها لأصحابها) والأسس العلمية للكشف عنها .

- التعرف على صفات ومميزات التوقيعات الصناعية الماسح الضوئي (الالكترونية) .

 - الأسس العلمية للكشف عن التواقيع الصحيحة رغم اختلافها مع التطبيقات العملية:

- خطوات ومنهج مقارنة الامضاء .

- التعرف على التواقيع الامنة في العمل .

- الأسس العلمية للكشف عن التواقيع الصحيحة رغم اختلافها مع التطبيقات العملية.

- تزوير الوثائق والمستندات والمحررات والشيكات ووسائل الكشف عنها:

- الصفات التي تتميز بها الكتابة العربية وأدواتها مع التطبيقات العملية.

- تحليل الخطوط وكشف التزوير بالاضافة .

- وسائل الكشف عن تزوير الوثائق والمستندات والوكالات والمحررات والشيكات

- خطوات الفحص (الورق- أدوات الكتابة - الأحبار).

- خطوات ومنهج مقارنة الكتابة اليدوية.

- طرق كشف التزوير المادي والالكتروني في المحررات والمستندات والوكالات والوثائق.

- كشف التزوير بالاضافة والحذف والتعديل والطمس والمحو / الآلي والكيميائي الواقع على المستندات والشيكات .

- الأحبار الطيارة المتلاشية (المختفية) واختفاء بيانات الوكالات والمحررات والشيكات والتواقيع والمستندات وطرق الكشف عنها .

- الأختام وأساليب كشف تزويرها :

- سمات ومميزات الأختام الصحيحة.

-  طرق وأساليب تزوير بصمات الأختام

- طرق تزوير الأختام وكيفية كشف المزور منها.

- محاكاة البصمة بعملية النقل من ورقة لأخرى.

- البصمات ومميزاتها وفوائدها :

- فوائد أخذ البصمات.

- أنواع البصمات.

- مشاكل أخذ البصمات.

- البصمة الإلكترونية.

- بصمة الكف.

- الحصول على آثار بصمات الأصابع للأشخاص الذين يقومون بالتبصيم عوضاً عن التوقيع.

- مقارنة البصمة وخصائصها.

- تطبيقات رئيسية وتمارين عملية من واقع العمل المصرفي.



(Participants / المشاركون)

:

-    كافة الموظفون في المؤسسات المالية والمصرفية والأسواق والمؤسسات المالية والاستثمارية، والشركات والعاملون في مجال التدقيق (المراجعة) الداخلية ، الرقابة الداخلية ، الرقابة المركزية والتحويلات الخارجية ، العملات الأجنبية ، الائتمان ، الشؤون القانونية ، والعاملون في الدوائر القانونية.