معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

مكافحة غسل الأموال عبر الوسائل الالكترونية


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
ابراهيم يوسف الرمضان
2019-06-18 2019-06-20 16:15 20:15 عمان 12

(Objectives / الأهداف)

:

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

- تمييز نطاق مشكلة غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية من خلال جمع البيانات ومراجعة الأوراق المختلفة والإصدارات عن المؤسسات والجهات الإقليمية والدولية.

- التعرف على الأساليب والأدوات ونظم الدفع الإلكترونية وكيفية استغلالها في عمليات غسل الأموال.

- الربط بين جريمة غسل الأموال ووسائل التقنية الإلكترونية.

- التعرف على جريمة غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية وهل تشكل تلك الجريمة ظاهرة.

- تمييز التحديات الرئيسية والمشاكل التي تنشأ في سياق كشف عمليات غسل الأموال من خلال التقنيات الحديثة.

- الربط بين الجريمة المعلوماتية وبين جريمة غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية، والجريمة الأصلية.

- التعرف على أوجه التعاون الدولي في مكافحة جريمة غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية.

- دراسة طرق استرداد الأموال التي جرى عليها عمليات غسل أموال عبر الوسائل الإلكترونية.


(Contents / المحتويات)

:

- غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية:

- مفهوم غسل الأموال.

- مراحل غسل الأموال.

- خصائص غسل الأموال.

- أساليب غسل الأموال.

- الآثار المترتبة عن غسل الأموال.

- وسائل الدفع الإلكترونية:

- مفهوم وسائل الدفع الإلكترونية.

- أنواع وسائل الدفع الإلكترونية.

- المزايا المرتبطة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

- المخاطر المتعلقة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية .

- استغلال الوسائل الإلكترونية في غسل الأموال:

- العوامل الجاذبة لاستخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات غسل الأموال.

- الأنماط والأساليب المستخدمة في غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية.

- المخاطر والتحديات المرتبطة باستخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات غسل الأموال.

- الإجراءات الوقائية المقترحة لمواجهة المخاطر والتحديات الناتجة عن إساءة استغلال الوسائل والأدوات ونظم الدفع الإلكترونية في غسل الأموال.

- الجهود الدولية والتشريعات الوطنية في مكافحة غسل الأموال :

- معايير لجنة بازل للرقابة علي البنوك.           

- اتفاقيات وجهود الأمم المتحدة لمكافحة غسل الأموال.                                

- توصيات مجموعة العمل المالي وما صدر عنها من أوراق ودراسات .

 

 

 

 

 

- توجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال.

- قانون باتريوت الأمريكي .

- تشريعات البنك المركزي الأردني.

- تحليل ودراسة لبعض الحالات العملية :

- الجهات المستغلة.

- الوسائل الإلكترونية المستخدمة.

- الأساليب الفنية المستخدمة.

- مؤشرات الاشتباه.

- موقف الحالات العملية.

- نتائج وتوصيات.



(Participants / المشاركون)

:

- موظفو البنوك.

- موظفو شركات الصرافة.

- موظفو شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال والشركات الأخرى.