معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجرائم المالية (Financial Crimes)


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
علي ابراهيم عورتاني
2019-02-24 2019-02-27 16:30 20:00 عمان 14
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

- مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على تعريف الجرائم المالية الأساسية والطرق المتبعة للحد منها والعمل على اكتشافها عند حدوثها.


(Contents / المحتويات)

:

- نظرة عامة على الجرائم المالية.

- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- فهم الاحتيال ومنعه.

- إنفاذ مكافحة الفساد العالمي والامتثال له.

- التهرب الضريبي والإنفاذ.

- تفسير الوثائق المالية.

- تدفق المال والسلع.

- أمثلة عملية.



(Participants / المشاركون)

:

- موظفو ومدراء الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية ، التدقيق الداخلي والخارجي ، المخاطر وإدارة العمليات.