معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

العقوبات والحظر (Sanctions and Embargo)


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
احمد درويش ترتير
2019-01-20 2019-01-23 16:30 20:00 عمان 14
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

By the end of this training course , participants will able to :

- Identify the exact meaning and definition of sanctions.

- Identify the importance of imposing sanctions.

- Implement the sanctions procedures in the following processes:

- Account Opening.           

- Banking Authenticated Messages.          

- Other products and Services.     

- (Know How) concept through Case study.

- Provide the best practices and advices related to sanction in the following areas:

- Dealing with high risk countries.

- Systems.             

- Computer Assisted Audit Techniques (CAATs).  

- System Internal Lists:

- General Sanctions Software Highlights.

- File Scanner.

- Initiate of the following :

- Sanctions reporting.

- Violation report - structure.

- Violation report - interpreting the results.

- Interpreting Bank Authenticated Messages report.


(Contents / المحتويات)

:

- Definition of sanctions.         

- The importance of imposing sanctions.

- UN sanctions.

- EU sanction.

- OFAC sanction.

- Processes:    

- Account opening.

- Banking authenticated messages.         

- Other products and services.      

- Case study and other advice to the auditor.

- Dealing with high risk countries.           

- Systems:

- System internal lists.

- General sanctions software highlights.

- Reporting:     

- How to study the violation report created by the sanctions system.

- Violation report structure.                                          

- Customer name scanning report.

- Bank authenticated message scanning report.

- Conclusion .



(Participants / المشاركون)

:

- موظفو البنوك والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المالية وغير المالية التي تتعامل مع جهات خارجية.

- موظفو الامتثال ومكافحة غسل الاموال .

- موظفو الحوالات (السويفت).

- موظفو التمويل التجاري (الكفالات والاعتمادات والبوالص).

- موظفو العلاقات العامة / والمسؤولون عن عقد اتفاقيات أو تعاملات مع جهات خارجية.

- موظفو دوائر الاعمال المعنيون بفحص الاسماء المراد التعامل معها.