معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

وظيفة التلر في المؤسسات المالية وارتباطها بعمليات مكافحة غسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهة


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
احمد ابراهيم صالح
2018-11-18 2018-11-21 17:00 20:00 عمان 9
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

- زيادة وعي ومعرفة موظفي التلر في عمليات غسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهة والحد من مخاطرها .


(Contents / المحتويات)

:

- اجراءات العناية الواجبة عند قبول الدفعات النقدية.

- اجراءات عمليات القطع على الصندوق (cash to cash) .

- اجراءات العناية الواجبة الخاصة بالشيكات البنكية والاجنبية .

- اجراءات خاصة بالشيكات التي تتجاوز 20000 الف دينار.

- اساليب عمليات يشتبه ارتباطها بغسل اموال وتمويل عمليات مشبوهة.

- سلوكيات العميل المشبوه الذي يقوم بايداع مبالغ نقدية لدى موظف التلر.

- صناديق الامانات والايداعات النقدية التي تتم  من خلالها .

- سلوكيات الموظف الذي يشتبه تورطه بعمليات غسل اموال وتمويل عمليات مشبوهة.

- السحوبات النقدية وارتباطها بعمليات غسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهة.

- حالات عملية.



(Participants / المشاركون)

:

-  موظفو التلر في البنوك.