معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

مكافحة الاحتيال


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
2018-10-21 2018-10-24 16:30 20:00 عمان 14
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

مع انتهاء هذه الوحدة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

 

- تعريف الاحتيال وكيف يؤثر سلباً على المؤسسة وكادرها .

- التعرف على العوامل التي تحفز الافراد للاحتيال (مثلث الاحتيال).

- تحديد العلامات المنذرة بالاحتيال .

- تحديد المسؤول عن منع وكشف والتبليغ عن الاحتيال .

- تطبيق الممارسات الفضلى لمكافحة الاحتيال.


(Contents / المحتويات)

:

- العلاقة بين ترنيمة الادارة العليا والاحتيال .

- ما هو الاحتيال.

- امثلة عن ماهية احتيال وما هو ليس احتيال.

- كيف يؤثر الاحتيال سلباً على المؤسسة وعلى الموظفين.

- من الذي يقوم بالاحتيال (مثلث الاحتيال).

- العلامات المنذرة بالاحتيال.

- من المسؤول عن منع وكشف والتبليغ عن الاحتيال.

- كيف تقوم بالتبليغ عن الاحتيال.

- الممارسات الفضلى لبرنامج مكافحة الاحتيال.

- تقييم مخاطر الاحتيال.



(Participants / المشاركون)

:

- كافة العاملون في البنوك والمؤسسات المالية.