معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

"المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة"


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
منى كمال الخلايلة
2018-08-27 2018-08-30 16:30 20:00 عمان 14
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

- تزويد المشاركين بالمعرفة الضرورية حول مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- تعريف المشاركين بأهم المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- تعريف المشاركين بمعايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرھاب.

- تعريف المشاركين بكيفية مراقبة المعاملات المشبوھة وغير العادية والإبلاغ عنھا.

- تعريف المشاركين بأهمية التعاون في مكافحة غسل الأموال بين الدول. 


(Contents / المحتويات)

:

- العواقب الاقتصادية والاجتماعية الضارة لعمليات غسل الاموال.

- وجود مخاطر تتعرض لها المؤسسة والدولة والاقليم بسبب عمليات غسل الاموال.

- التأثير سلباً على سمعة الدولة والمؤسسة، في حال استخدام قنواتها لغايات غسل الاموال.

- الغرامات المالية الضخمة التي يمكن ان تتعرض لها المؤسسة التي تعمل بها في حال استخدام قنواتها لغايات غسل الاموال.

- واجبك لحماية المؤسسة التي تعمل بها:

- التزاماً بتعليمات البنك المركزي، والهيئات الدولية والاقليمية الخاصة بمكافحة غسل الاموال .

- التزاما بدليل مكافحة غسل الاموال الخاص بالمؤسسة .

- تماشيا مع توصيات المستشاريين والمدققيين .



(Participants / المشاركون)

:

- موظفو دائرة مراقبة الامتثال والدوائر الرقابية الاخرى في البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية .