معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

"كشف تزوير التواقيع والوثائق والمستندات"


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
أمجد عمر عطيه
2018-07-30 2018-08-01 17:00 20:00 عمان 9
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

مع انتهاء هذه الوحدة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

-    التشخيص والتنبؤ بمخاطر الاحتيال والتزوير وذلك من خلال عدد من القضايا والممارسات العملية.

-    التعرف على طبيعة جرائم التزوير والآثار المترتبة عليها وصفات ومميزات المستندات والشيكات والتواقيع الصحيحة.

-    كشف جميع أنواع التزوير الواقع على المستندات والوكالات والمحررات والوثائق والشيكات والأختام ووثائق اثبات الشخصية وكيفية معالجتها.

-    التعامل مع الاحبار المتلاشية (الطيارة).

-    تمييز الاساليب المختلفة للاحتيال .

-    كشف التزوير الالكتروني  وإساءة استخدام التقنيات الحديثة  كأجهزة التصوير الملون في التزوير.

-    التعرف على أنواع تزوير التواقيع وصفات ومميزات الإمضاءات الصحيحة وتوقيع الاشخاص كبار السن والمرضى ومميزات التوقيعات الصناعية (الالكترونية).

-    التعرف على الأسلوب العلمي للحصول على آثار بصمات الأصابع بالطرق الصحيحة.

-    فحص بصمة الأختام وكشف الأختام المزورة.

-    كشف التزوير بالأساليب العملية إعتماداً على الحواس الشخصية والعين المجردة.


(Contents / المحتويات)

:

- مفهوم التزوير:

- العصف الذهني لكشف التزوير .

- الفحص القبلي والبعدي لحالات عملية من واقع العمل المصرفي لكشف تزوير المستندات والوكالات والمحررات والتواقيع والشيكات .

- تشخيص والتنبؤ بمخاطر الاحتيال والتزوير وذلك من خلال عدد من القضايا والممارسات العملية .

- تطبيق مبدأ الاشارة الضوئية لكشف التزوير بالمعاملات المالية.

- تعريف التزوير والتزييف والفرق بينهما.

- نقاط الضعف التي تحيط بالموظف والتي تجعله عرضه للإحتيال  والتزوير.

- التزوير وطرق الاحتيال لارتكابه .

- أركان جريمة التزوير.

- طرق الإحتيال في التزوير والوسائل الفضلى لمكافحتها.

- مهارات التحقق من الهوية الشخصية .

- كشف التواقيع المزورة:

- فحص ومضاهاة التوقيع .

- التواقيع الصحيحة والمزورة (صفاتها ، مميزاتها ، ونسبها لأصحابها) والأسس العلمية للكشف عنها .

- التعرف على صفات ومميزات التوقيعات الصناعية الماسح الضوئي (الالكترونية) .


 

- الأسس العلمية للكشف عن التواقيع الصحيحة رغم اختلافها مع التطبيقات العملية:

- خطوات ومنهج مقارنة الامضاء .

- التعرف على التواقيع الامنة في العمل .

- الأسس العلمية للكشف عن التواقيع الصحيحة رغم اختلافها مع التطبيقات العملية.

- تزوير الوثائق والمستندات والمحررات والشيكات ووسائل الكشف عنها:

- الصفات التي تتميز بها الكتابة العربية وأدواتها مع التطبيقات العملية.

- تحليل الخطوط وكشف التزوير بالاضافة .

- وسائل الكشف عن تزوير الوثائق والمستندات والوكالات والمحررات والشيكات

- خطوات الفحص (الورق- أدوات الكتابة - الأحبار).

- خطوات ومنهج مقارنة الكتابة اليدوية.

- طرق كشف التزوير المادي والالكتروني في المحررات والمستندات والوكالات والوثائق.

- كشف التزوير بالاضافة والحذف والتعديل والطمس والمحو / الآلي والكيميائي الواقع على المستندات والشيكات .

- الأحبار الطيارة المتلاشية (المختفية) واختفاء بيانات الوكالات والمحررات والشيكات والتواقيع والمستندات وطرق الكشف عنها .

- الأختام وأساليب كشف تزويرها :

- سمات ومميزات الأختام الصحيحة.

-  طرق وأساليب تزوير بصمات الأختام

- طرق تزوير الأختام وكيفية كشف المزور منها.

- محاكاة البصمة بعملية النقل من ورقة لأخرى.

- البصمات ومميزاتها وفوائدها :

- فوائد أخذ البصمات.

- أنواع البصمات.

- مشاكل أخذ البصمات.

- البصمة الإلكترونية.

- بصمة الكف.

- الحصول على آثار بصمات الأصابع للأشخاص الذين يقومون بالتبصيم عوضاً عن التوقيع.

- مقارنة البصمة وخصائصها.

- تطبيقات رئيسية وتمارين عملية من واقع العمل المصرفي.



(Participants / المشاركون)

:

-    كافة الموظفون في المؤسسات المالية والمصرفية والأسواق والمؤسسات المالية والاستثمارية، والشركات والعاملون في مجال التدقيق (المراجعة) الداخلية ، الرقابة الداخلية ، الرقابة المركزية والتحويلات الخارجية ، العملات الأجنبية ، الائتمان ، الشؤون القانونية ، والعاملون في أسواق المال ورجالات القانون .