معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في البنوك والمؤسسات المالية


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
محمد عامر ابو رحمه
2018-07-09 2018-07-11 17:00 20:00 عمان 9
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

- تقديم فهم عميق لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأضرارهم على المجتمع  .

- التعريف بأهم المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- تزويد المشاركين بمواصفات برنامج مكافحة غسل الأموال وإجراءات التعرف على العملاء .

- التعريف بكيفية تصنيف المخاطر للعملاء .

- تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لكشف العلامات الحمراء للأنشطة المشبوهة (Red Flags) .

- تزويد المشاركين بآلية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة .


(Contents / المحتويات)

:

- مفهوم غسل الأموال .

- أهداف غاسل الأموال .

- جوهر عملية غسل الأموال .

- مفهوم الجريمة والجريمة المنظمة في غسل الأموال .

- الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال.

- لمحة تاريخية عن غسل الأموال .

- عنصر القصد والمعرفة في جريمة غسل الأموال .

- مراحل غسل الأموال .

- مفهوم تمويل الإرهاب .

- الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- التأثيرات السلبية لعمليات غسل الأموال (المستوى الإجتماعي ، السياسي ، الإقتصادي ، الأمني ، القطاع الخاص ، المؤسسات المالية).

- المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

- FATF . MENAFATF. BASEL. EGMONT. WOLFFESBERG. PATRIOT. OFAC.

- طرق غسل الأموال.

- مواصفات برنامج مكافحة غسل الأموال الفعال.

- سياسة اعرف عميلك ، ودورها في مكافحة غسل الأموال.

- العلامات الحمراء للإشتباه بالعميل وتقديم حالات عملية .

- تقييم مخاطر العملاء .

- سياسة اعرف موظفك .

- العلامات الحمراء للإشتباه بالموظف وتقديم حالات عملية .

- سياسة اعرف مراسلك .

- تصنيف مخاطر العملاء .

- عقوبات غسل للأموال في الأردن.

- وحدة مكافحة غسل الأموال .

- الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة .

- لمحة عن تحقيقات مكافحة غسل الأموال عبر الإنترنت .



(Participants / المشاركون)

:

- كافة موظفو الخطوط الأولى في البنوك وباقي المؤسسات المالية.

- موظفو ورؤساء الأقسام الإدارية في البنوك وباقي المؤسسات المالية.

- موظفو أقسام الإمتثال في البنوك وباقي المؤسسات المالية .

- موظفو قسم الرقابة في المؤسسات المالية .

- المهتمون بزيادة المعرفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  .