معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

منهجية التدقيق الداخلي المستندة الى المخاطر واثرها في اكتشاف عمليات الاحتيال المصرفي


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
محمد عوني الشيخ
2018-07-01 2018-07-05 16:30 20:00 عمان 17.5
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

- اكساب المشاركين المهارات اللازمة في اعداد خطة التدقيق المستندة الى المخاطر .

- اكساب المشاركين المهارات اللازمة في تطبيق خطة التدقيق المستندة الى المخاطر .

- اكساب المشاركين المهارات اللازمة في التعرف على البيئة الرقابية المثلى وفقاً لدرجة حساسية النشاط الى المخاطر.

- تنمية مهارات المشاركين في اكتشاف الاحتيال المصرفي .

- تنمية مهارات المسؤولين في توجيه ادوات التدقيق الداخلي نحو اكتشاف الاحتيال المصرفي .


(Contents / المحتويات)

:

-  الاطار العام لمكونات النظام الرقابي .

-  الاطار العام لمفهوم التدقيق الداخلي وفقاً لمعايير التدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين .

-  الاطار العام لادارة المخاطر التشغيلية وفقاً لمقررات بازل .

-  مفهوم الفجوة الرقابية .

-  الناحية التطبيقية لبناء خطة التدقيق المستندة الى المخاطر .

-  التطبيق العملي لخطة التدقيق المستندة الى المخاطر .

-  مفهوم الاحتيال المصرفي .

-  طرق واساليب اكتشاف الاحتيال المصرفي .

-  مسؤولية المدقق الداخلي في اكتشاف عمليات الاحتيال المصرفي .



(Participants / المشاركون)

:

- مدراء ومسؤولو وموظفو ادارات التدقيق الداخلي .

- مدراء ومسؤولو وموظفو ادارات المخاطر التشغيلية .

- مدراء وموظفو الادارات الرقابية المتخصصة .