معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

"مكافحة غسل الأموال في البنوك"


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
عدنان محمد اللحسه
2018-05-13 2018-05-15 17:00 20:00 عمان 9

(Objectives / الأهداف)

:

      مع انتهاء هذه الوحدة التدريبية سيكون المشاركون قادرون على:

- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.                

- تحديد مصادر غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.

- تعريف أساليب ووسائل غسل الأموال .

- تعريف السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.

- تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.


(Contents / المحتويات)

:

- التعريف بعملية غسل الأموال.

- بيان مراحل عملية غسل الأموال.

- مصادر غسل الأموال.

- أساليب ووسائل غسل الأموال.

- السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال.

- الإجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء ومبدأ اعرف عميلك (KYC).

- قائمة بالاختصارات التي تخص غسل الأموال ((Abbreviations.

- التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة محلياً ودولياً .

- حالات عملية (حالات الإشتباه) .



(Participants / المشاركون)

:

- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.

- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.

- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .

- أمناء الصناديق Tellers.