معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

التدقيق على برنامج مكافحة غسل الأموال


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
محمد عامر ابو رحمه
2018-03-18 2018-03-21 16:30 20:00 عمان 14

(Objectives / الأهداف)

:

- زيادة فهم المشاركين لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمفاهيم المرتبطة ، و تزويد المشاركين بمواصفات برنامج مكافحة غسل الأموال القوي وفقاً للممارسات المهنية والكيفية التي يمكن إستخدامها للتدقيق على برنامج مكافحة غسل الأموال وكشف مواطن الضعف في البرنامج وكتابة التقارير .


(Contents / المحتويات)

:

الجزء الأول:

- مفهوم غسل الأموال.

- أهداف غاسل الأموال .

- جوهر عملية غسل الأموال .

- مفهوم الجريمة والجريمة المنظمة في غسل الأموال .

- الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال.

- لمحة تاريخية عن غسل الأموال .

- عنصر القصد والمعرفة في جريمة غسل الأموال .

- مراحل غسل الأموال .

- مفهوم تمويل الإرهاب .

- الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

FATF  . MENAFATF. BASEL. EGMONT. WOLFFESBERG. PATRIOT. OFAC.

الجز الثاني :

- تقييم مخاطر العملاء .

- سياسة اعرف عميلك .

- سياسة اعرف موظفك .

- سياسة اعرف مراسلك .

- تصنيف مخاطر العملاء .

- العلامات الحمراء للإشتباه بالعميل .

- آلية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ووحدة مكافحة غسل الأموال .

- عقوبات غسل الأموال في الأردن .

- الجزء الثالث:

- دور دائرة مكافحة غسل الأموال .

- دور المدقق الخارجي والمدقق الداخلي وكيفية صياغة النتائج .

- مسؤولية الإدارة العليا تجاه مكافحة غسل الأموال .

- أهمية وجود برنامج مكافحة غسل أموال .

- مواصفات البرنامج القوي لمكافحة غسل الأموال .

 - التدقيق على سياسة مكافحة غسل الأموال .

- التدقيق على كافة أعمال دائرة مكافحة غسل الأموال .

- قوائم الحظر الدولية وكيفية متابعتها ومراقبتها .

- الأدوات ومخففات مخاطر غسل الأموال المستخدمة في المؤسسة المالية .

- إعداد قوائم المراجعة الدورية وكيفية كتابة التقارير والمتابعة عليها .



(Participants / المشاركون)

:

- موظفو دوائر التدقيق في البنوك والمؤسسات المالية.

- موظفو مكافحة غسل الأموال .