معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

"كشف تزوير التواقيع والوثائق والمستندات"


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
أمجد عمر عطيه
2018-02-12 2018-02-14 17:00 20:00 عمان 9

(Objectives / الأهداف)

:

-   تمكين المشاركين من تشخيص والتنبؤ بمخاطر الاحتيال والتزوير وذلك من خلال عدد من القضايا والممارسات العملية.

-   التعرف على طبيعة جرائم التزوير والآثار المترتبة عليها وصفات ومميزات المستندات والشيكات والتواقيع الصحيحة.

-   كشف جميع أنواع التزوير الواقع على المستندات والوكالات والمحررات والوثائق والشيكات والأختام ووثائق اثبات الشخصية والتي يقع عليها التزوير وكيفية معالجتها.

-   طرق التعامل مع الاحبار المتلاشية (الطيارة).

-   تعريف المشاركين بالاساليب المختلفة للاحتيال .

-   التعرف على كشف التزوير المستخدم  به الوسائل التكنولوجية والتوقيع الالكتروني  وإساءة استخدام التقنيات الحديثة  كأجهزة التصوير الملون في التزوير.

-   التعرف على أنواع تزوير التواقيع وصفات ومميزات الإمضاءات الصحيحة وتوقيع الاشخاص كبار السن
والمرضى ومميزات التوقيعات الصناعية (الالكترونية).

-   التعرف على الأسلوب العلمي للحصول على آثار بصمات الأصابع بالطرق الصحيحة.

-   إكساب المشاركين مهارات كيفية فحص بصمة الأختام وكشف الأختام المزورة.

-   إكساب المشاركين مهارة كشف التزوير بالأساليب العملية إعتماداً على الحواس الشخصية والعين المجردة.


(Contents / المحتويات)

:

- مفهوم التزوير:

- العصف الذهني لكشف التزوير .

- الفحص القبلي والبعدي لحالات عملية من واقع العمل المصرفي لكشف تزوير المستندات والوكالات والمحررات والتواقيع والشيكات .

- تشخيص والتنبؤ بمخاطر الاحتيال والتزوير وذلك من خلال عدد من القضايا والممارسات العملية .

- تطبيق مبدأ الاشارة الضوئية لكشف التزوير بالمعاملات المالية.

- تعريف التزوير والتزييف والفرق بينهما.

- نقاط الضعف التي تحيط بالموظف والتي تجعله عرضه للإحتيال  والتزوير.

- التزوير وطرق الاحتيال لارتكابه .

- أركان جريمة التزوير.

- طرق الإحتيال في التزوير والوسائل الفضلى لمكافحتها.

- مهارات التحقق من الهوية الشخصية .

- كشف التواقيع المزورة:

- فحص ومضاهاة التوقيع .

- اﻟﺗواﻗﯾﻊ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ واﻟﻣزورة (ﺻﻔﺎﺗﮭﺎ، ﻣﻣﯾزاﺗﮭﺎ، وﻧﺳﺑﮭﺎ ﻷﺻﺣﺎﺑﮭﺎ) واﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋﻧﮭﺎ.

- اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎت وﻣﻣﯾزات اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ الماسح الضوئي (اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ).

- الأسس العلمية للكشف عن التواقيع الصحيحة رغم اختلافها مع التطبيقات العملية:

- خطوات ومنهج مقارنة الامضاء .

- التعرف على التواقيع الامنة في العمل .

- الأسس العلمية للكشف عن التواقيع الصحيحة رغم اختلافها مع التطبيقات العملية.

- تزوير الوثائق والمستندات والمحررات والشيكات ووسائل الكشف عنها:

- الصفات التي تتميز بها الكتابة العربية وأدواتها مع التطبيقات العملية.

- تحليل الخطوط وكشف التزوير بالاضافة .

- وسائل الكشف عن تزوير الوثائق والمستندات والوكالات والمحررات والشيكات

- خطوات الفحص (الورق- أدوات الكتابة - الأحبار).

- خطوات ومنهج مقارنة الكتابة اليدوية.

- طرق كشف التزوير المادي والالكتروني في المحررات والمستندات والوكالات والوثائق.

- ﻛﺷف اﻟﺗزوﯾر بالاضافة والحذف والتعديل والطمس واﻟﻣﺣو / اﻵﻟﻲ واﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ الواقع على المستندات والشيكات.

- اﻷﺣﺑﺎر اﻟطﯾﺎرة المتلاشية (المختفية) واﺧﺗﻔﺎء ﺑﯾﺎﻧﺎت الوكالات والمحررات والشيكات والتواقيع والمستندات وطرق اﻟﻛﺷف ﻋﻧﮭﺎ .

- الأختام وأساليب كشف تزويرها :

- سمات ومميزات الأختام الصحيحة.

-  طرق وأساليب تزوير بصمات الأختام

- طرق تزوير الأختام وكيفية كشف المزور منها.

- محاكاة البصمة بعملية النقل من ورقة لأخرى.

- البصمات ومميزاتها وفوائدها :

- فوائد أخذ البصمات.

- أنواع البصمات.

- مشاكل أخذ البصمات.

- البصمة الإلكترونية.

- بصمة الكف.

- الحصول على آثار بصمات الأصابع للأشخاص الذين يقومون بالتبصيم عوضاً عن التوقيع.

- مقارنة البصمة وخصائصها.

- تطبيقات رئيسية وتمارين عملية من واقع العمل المصرفي.



(Participants / المشاركون)

:

-   كافة الموظفون في المؤسسات المالية والمصرفية والأسواق والمؤسسات المالية والاستثمارية، والشركات والعاملون في مجال التدقيق (المراجعة) الداخلية ، الرقابة الداخلية ، الرقابة المركزية والتحويلات الخارجية ، العملات الأجنبية ، الائتمان ، الشؤون القانونية ، والعاملون في أسواق المال ورجالات القانون .