معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
احمد محمد الرابي
2017-10-30 2017-11-01 17:00 20:00 عمان 9
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

- تعريف المشاركين بالامتثال ومخاطر عدم الامتثال.

- تعريف المشاركين بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واضراره ومراحله.

- إطلاع المشاركين على الفرق ما بين غسل الاموال وتمويل الارهاب ومؤشرات الاشتباه لكل منهما. 


(Contents / المحتويات)

:

- الامتثال وأثره على البنوك و / أو الشركات المالية.

- مسؤوليات مجلس الادارة والادارة التنفيذية لتطبيق الامتثال.

- مهام مدير الامتثال لدى البنوك و / أو الشركات المالية ودوره في مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.

- مفهوم غسل الاموال وتمويل الارهاب.

- مخاطر واثار غسل الاموال وتمويل الارهاب.

- مراحل وطرق غسل الاموال وتمويل الارهاب.

- متطلبــــات العناية الواجبة (Due Diligence Requirements) /  ونمـــوذج اعـــــرف عميلـــــــك
(Know Your Customers), والتحقق من هوية العميل.

- الحالات التي تتطلب من البنوك اتخاذ الى عناية خاصة (المشددة) فيها.

-  مهام مدير الاخطار (MLRO) ونظام الاخطار الفعال Effective Internal Reporting System (SAR) .

- مؤشرات غسل الاموال.

- مؤشرات تمويل الارهاب.



(Participants / المشاركون)

:

-  موظفو الامتثال ومكافحة غسل الاموال.

- موظفو الفروع ودوائر الاعمال.

-  موظفو خدمة العملاء.