معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

منهجية التقييم الذاتي لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب (Risk Based Approach)


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
عرفات حسن الفيومي
احمد درويش ترتير
2017-10-29 2017-11-01 16:30 20:00 عمان 14

(Objectives / الأهداف)

:

- تمكين المشاركين من تحديد، فهم، وتقييم المخاطر المرتبطة بأعمال غسل الاموال وتمويل الارهاب ، ومعرفة اهم التوصيات بهذا الخصوص وبالتالي التمكن من إعداد منهجية تقييم ذاتي لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وفقاً لدرجة المخاطر.


(Contents / المحتويات)

:

- تعليمات البنك المركزي وافضل التوصيات.

- فهم وتحديد وتقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب.

- انواع المخاطر وعوامل التصنيف بحسب توصيات فاتف (FATF) :

- نوع العميل.

- الانتماء الجغرافي .

- نوع المنتجات أو الخدمات وقنوات التسليم.

- تصنيف مخاطر العملاء بناء على درجة تقييم المخاطر المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب .

- تقييم المخاطر ومن ثم مقارنتها بالضوابط الرقابية.

- تحديد المخاطر المتبقية وتقييمها.

- مخففات المخاطر .

- آلية احتساب مخاطر المتعامل بحسب حقول التعرف على المتعامل (AML Risk Rating Methodology ).

- منهجية تقييم المخاطر ((Risk Based Approach وآلية احتسابها والحد المقبول من المخاطر.

- مواضيع أخرى ذات علاقة.



(Participants / المشاركون)

:

- موظفو ومدراء القطاعات الآتية: الامتثال ومكافحة غسل الاموال، التدقيق الداخلي والخارجي، المخاطر، ادارة عمليات الفروع، انظمة وتقنية المعلومات.